发布日期：2024-09-28 21:54 点击次数：118
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-066文爱 胸 小熊饼干
广州金域医学熟谙集团股份有限公司对于
聘请董事会布告及证券事务代表的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性阐述大概首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担法律背负。
广州金域医学熟谙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《对于聘请广州金域医学熟谙集团股份有限公司董事会布告的议案》、《对于聘请广州金域医学熟谙集团股份有限公司证券事务代表的议案》。董事会答允聘请汪令来先生为公司第四届董事会董事会布告，聘请肖东琪女士为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会任期一致。
汪令来先生简历如下：
男，诞生于1972年，中国国籍，无境外始终居留权。硕士商榷生学历。1994年毕业于东南大学化工系致密化工专科获理学学士学位，1999年毕业于南京大学新闻系新闻传播专科，获文体硕士学位。1994年至1996年任江苏科技报采编室裁剪记者，1999年至2005年任羊城晚报经济新闻中心记者，2005年至2008年任羊城晚报经济新闻中心副主任，2008年至2013年任羊城晚报经济新闻中心主任，2013年至2016年任羊城晚报报业集团管委会委员、羊城晚报社委会委员、广东羊城晚报数字媒体有限公司董事长、广东数字出书产业聚拢会布告长。2016年于今任公司副总司理、首席品牌官、总裁办主任。现任公司董事、副总司理。
汪令来先生已取得上海证券交游所颁发的董事会布告任职培训讲解，其任职经验也曾上海证券交游所审核无异议，汪令来先生具备履行董事会布告职责所必须的财务、解决、法律等专科常识，具有细致的管事谈德和个东谈主品性，任职经验适应《上海证券交游所股票上市公法》和《公司规章》等关系规章，不存在不得担任董事会布告的情形。汪令来先生与公司控股鼓励、骨子贬抑东谈主及握股5%以上的鼓励不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条文章的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，莫得受到证券交游所公开降低大概3次以上通报月旦。经在最妙手民法院网站“寰宇法院失信被本质东谈主名单信息公布与查询平台”查询，汪令来先生不是失信被本质东谈主，适应《公司法》等关系法律、法则和规章要求的任职要求。
肖东琪女士简历如下：
女，诞生于1992年，中国国籍，无境外始终居留权。硕士商榷生学历。2014年毕业于华南农业大学，获法学学士学位。2015年毕业于爱尔兰王人柏林大学圣三一学院，获国外及欧洲商法学硕士学位。2023年毕业于香港中语大学，获解决学理学硕士学位。2015年于今，历任公司董事会办公室专员、证券事务代表。
肖东琪女士已取得上海证券交游所颁发的董事会布告经考文凭，具备履行职责所必须的财务、解决、法律等专科常识，具有细致的管事谈德和个东谈主品性，任职经验适应《上海证券交游所股票上市公法》和《公司规章》等关系规章。肖东琪女士与公司控股鼓励、骨子贬抑东谈主及握股5%以上的鼓励不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条文章的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，莫得受到证券交游所公开降低大概3次以上通报月旦。经在最妙手民法院网站“寰宇法院失信被本质东谈主名单信息公布与查询平台”查询，肖东琪女士不是失信被本质东谈主，适应《公司法》等关系法律、法则和规章要求的任职要求。
董事会布告及证券事务代表议论形态如下：
议论电话：020-29196326
传真号码：020-28078333
电子邮箱：sid@kingmed.com.cn
议论地址：广州市国外生物岛螺旋三路10号
特此公告！
广州金域医学熟谙集团股份有限公司董事会
2024年9月28日文爱 胸 小熊饼干
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-065
广州金域医学熟谙集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性阐述大概首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担法律背负。
一、监事会会议召开情况
广州金域医学熟谙集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年9月27日召开2024年第二次临时鼓励大会，选举产生了第四届监事会非员工代表监事，与员工代表大会选举产生的员工代表监事共同构成了第四届监事会。经整体监事一致答允豁免本次会议见告期限，第四届监事会第一次会议于2024年9月27日下昼在公司会议室以现场形态召开。会议由张栋先生主握，本次会议应出席监事3名，骨子出席监事3名。本次会议的见告和召开依次适应《中华东谈主民共和国公司法》、《广州金域医学熟谙集团股份有限公司规章》的关系规章，本次会议偏激决议正当灵验。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的整体监事对本次会议的议案进行了厚爱审议，并以记名投票表决形态通过以下决议：
（一）审议通过《对于选举广州金域医学熟谙集团股份有限公司第四届监事会主席的议案》
经审议，监事会答允选举张栋先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事和会过之日起至第四届监事会届满之日（简历详见附件）。
表决成果：3票答允，占公司整体监事东谈主数的100%，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州金域医学熟谙集团股份有限公司
监事会
2024年9月28日
附件：监事会主席简历
张栋，男，诞生于1982年，中国国籍，无境外始终居留权。中共党员，本科学历。2005年毕业于西南科技大学，获经济学本科学历。2006年至2009年在理文造纸、玖龙纸业从事招聘专员、招聘与成就组长职责；2009年至2010年任欧普照明高档招聘操纵；2010年于今历任金域医学集团招聘司理，绩效司理，广州金域行政东谈主力资源总监，集团行政解决中心总监等职务；现任公司行政解决中心总司理。
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-064
广州金域医学熟谙集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性阐述大概首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担法律背负。
一、董事会会议召开情况
广州金域医学熟谙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开2024年第二次临时鼓励大会，选举产生公司第四届董事会，经公司整体董事一致答允豁免会议见告期限，第四届董事会第一次会议于2024年9月27日下昼在公司会议室以现场加通信形态召开。会议由梁耀铭先生主握，本次会议应出席董事9名，骨子出席董事9名。公司监事及高档解决东谈主员列席本次会议。会议召开适应《中华东谈主民共和国公司法》和《公司规章》的关系规章。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的整体董事对本次会议的议案进行了厚爱审议，并以记名投票表决形态通过以下决议：
（一）审议通过《对于选举广州金域医学熟谙集团股份有限公司董事长的议案》
经审议，董事会答允梁耀铭先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事和会过之日起至第四届董事会任期达成（简历详见附件）。
表决成果：9 票答允，占公司整体董事东谈主数的100%，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《对于选举广州金域医学熟谙集团股份有限公司第四届董事会策略委员会委员的议案》
经审议，第四届董事会成立策略委员会，任期与第四届董事会一致。
第四届董事会策略委员会构成如下：梁耀铭（主任委员）、樊霞、解强。
表决成果：9 票答允，占公司整体董事东谈主数的100%，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《对于选举广州金域医学熟谙集团股份有限公司第四届董事会可握续发展委员会委员的议案》
经审议，第四届董事会成立可握续发展委员会，任期与第四届董事会一致。
第四届董事会可握续发展委员会构成如下：梁耀铭（主任委员）、严婷、汪令来、欧阳小峰、谢获宝。
表决成果：9 票答允，占公司整体董事东谈主数的100%，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《对于选举广州金域医学熟谙集团股份有限公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
经审议，第四届董事会成立审计委员会，任期与第四届董事会一致。
第四届董事会审计委员会构成如下：谢获宝（主任委员）、曾湛文、凌健华。
表决成果：9 票答允，占公司整体董事东谈主数的100%，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《对于选举广州金域医学熟谙集团股份有限公司第四届董事会薪酬与调查委员会委员的议案》
经审议，第四届董事会成立薪酬与调查委员会，任期与第四届董事会一致。
第四届董事会薪酬与调查委员会构成如下：凌健华（主任委员）、严婷、谢获宝。
表决成果：9 票答允，占公司整体董事东谈主数的100%，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《对于选举广州金域医学熟谙集团股份有限公司第四届董事会提名委员会委员的议案》
经审议，第四届董事会成立提名委员会，任期与第四届董事会一致。
第四届董事会提名委员会构成如下：樊霞（主任委员）、欧阳小峰、凌健华。
表决成果：9 票答允，占公司整体董事东谈主数的100%，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《对于选举广州金域医学熟谙集团股份有限公司第四届董事会信息与常识解决委员会的议案》
经审议，第四届董事会成立信息与常识解决委员会，任期与第四届董事会一致。
第四届董事会信息与常识解决委员会构成如下：梁耀铭（主任委员）、严婷、汪令来、欧阳小峰、凌健华。
表决成果：9 票答允，占公司整体董事东谈主数的100%，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《对于聘请广州金域医学熟谙集团股份有限公司总司理的议案》
本议案经公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，并答允提交董事会审议。
经审议，董事会聘请梁耀铭先生为公司总司理，任期三年，自本次董事和会过之日起至第四届董事会任期达成（简历详见附件）。
表决成果：9 票答允，占公司整体董事东谈主数的100%，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《对于聘请广州金域医学熟谙集团股份有限公司副总司理的议案》
本议案经公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，并答允提交董事会审议。
经审议，聘请严婷女士、汪令来先生、欧阳小峰先生、马骥先生、李慧源先生为公司副总司理，任期三年，自本次董事和会过之日起至第四届董事会任期达成（简历详见附件）。
表决成果：9 票答允，占公司整体董事东谈主数的100%，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《对于聘请广州金域医学熟谙集团股份有限公司财务总监的议案》
本议案经公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议登第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并答允提交董事会审议。
经审议，董事会聘请周丽琴女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事和会过之日起至第四届董事会任期达成（简历详见附件）。
表决成果：9 票答允，占公司整体董事东谈主数的100%，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《对于聘请广州金域医学熟谙集团股份有限公司董事会布告的议案》
本议案经公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，并答允提交董事会审议。
经审议，董事会答允聘请汪令来先生为公司董事会布告，任期三年，自本次董事和会过之日起至第四届董事会任期达成。
表决成果：9 票答允，占公司整体董事东谈主数的100%，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《对于聘请广州金域医学熟谙集团股份有限公司证券事务代表的议案》
本议案经公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，并答允提交董事会审议。
经审议，董事会答允聘请肖东琪女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事和会过之日起至第四届董事会任期达成。
表决成果：9 票答允，占公司整体董事东谈主数的100%，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广州金域医学熟谙集团股份有限公司
董事会
2024年9月28日
附件：董事长、总司理、副总司理、财务总监简历
梁耀铭，男，诞生于1964年，中国国籍，无境外始终居留权，工商解决硕士。1988年毕业于广州医学院，取得临床医学专科学士学位；2002年毕业于新加坡国立大学，取得工商解决专科硕士学位。1988年至1990年，任广州医学院教务处、科研处干部；1990年至1999年，任广州医学院科技实验厂厂长；2001年至2003年，任广州金域医学科技有限公司董事长、总司理；2003年于今，任广州金域董事长、总司理；2006年至2015年，任金域有限董事长、总司理。现任公司董事长、总司理。
严婷，女，诞生于1969年，中国国籍，无境外始终居留权。硕士商榷生学历。1990年毕业于广州大学，取得致密化工专科大专学历；1997年毕业于广州市财贸解决学院，取得企业解决专科大专学历；2004年毕业于澳大利亚国立解决学院，取得国外解决专科硕士学位。1991年至1992年，任广州医学院科技实验厂工夫员；1992年至1994年，任广州汉高化学成品有限公司化验员；1994年至1999年，任广州医学院科技实验厂工夫员；2001年至2003年，任广州金域医学科技有限公司副总司理；2003年于今，任广州金域董事、副总司理；2006年至2015年，任金域有限董事、副总司理。现任公司董事、副总司理。
汪令来，男，诞生于1972年，中国国籍，无境外始终居留权。硕士商榷生学历。1994年毕业于东南大学化工系致密化工专科获理学学士学位，1999年毕业于南京大学新闻系新闻传播专科，获文体硕士学位。1994年至1996年任江苏科技报采编室裁剪记者，1999年至2005年任羊城晚报经济新闻中心记者，2005年至2008年任羊城晚报经济新闻中心副主任，2008年至2013年任羊城晚报经济新闻中心主任，2013年至2016年任羊城晚报报业集团管委会委员、羊城晚报社委会委员、广东羊城晚报数字媒体有限公司董事长、广东数字出书产业聚拢会布告长。2016年于今任公司副总司理、首席品牌官、总裁办主任。现任公司董事、副总司理。
欧阳小峰，男，诞生于1979年，中国国籍，无境外始终居留权，工商解决硕士。2000年毕业于郴州医学专科学校，取得医学熟谙专科大专学历；2008年毕业于广州医学院，取得医学熟谙专科学士学位；2015年毕业于新加坡国立大学，取得工商解决专科硕士学位。2000年至2003年任广州金域实验室熟谙工夫员；2003年至2004年任北京金域高科会诊工夫有限公司轮廓解决部司理；2004年于今，历任广州金域质地司理、昆明金域副总司理、贵州金域副总司理、四川金域总司理、重庆金域总司理、西南大区总司理、实验室解决中心总司理、东谈主力资源解决中心总司理，现任公司轮值首席运营官、副总裁。
马骥，男，诞生于1984年，中国国籍，无境外始终居留权，本科学历。历任广州金域会诊救济代表、区域司理、特检样式部司理、营销二部总监、副总司理、本质总司理；现任公司副总裁兼营销解决中心总司理、粤港澳大湾区协同发展职责小组组长、广州金域总司理。
李慧源，男，诞生于1982年，中国国籍，无境外始终居留权，硕士学历。2006年至2007年任广州金域实验室免疫室熟谙工夫员；2007年至2009年任广州金域实验室免疫室科室操纵；2009年至2012年任长沙金域实验室会诊部部门司理；2012年至2014年任长沙金域副总司理；2014年至2020年任长沙金域总司理；2020年兼任中南大区总司理；2020年12月于今，在公司担任集团副总裁，兼集团实验室解决中心总司理。
周丽琴，女，生于1975年，中国国籍，无境外始终居留权，本科学历，高档司帐师。1998年至2001年，任佛山市光明管事工夫学校司帐学老师；2001年至2003年，任读者文摘（广州）垄断司帐；2003年于今，历任广州金域垄断司帐、司帐操纵、核算司理、财务解决中心司理，金域医学财务解决中心总司理。曾任公司监事。
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-063
广州金域医学熟谙集团股份有限公司
对于刊出回购股份并减少注册本钱
暨见告债权东谈主公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性阐述大概首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担法律背负。
一、见告债权东谈主的原由
广州金域医学熟谙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日、2024年9月11日及2024年9月27日分离召开第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十三次会议及2024年第二次临时鼓励大会，分离审议通过了《对于变更回购股份用途并刊出的议案》及《对于变更注册本钱暨调动〈公司规章〉的议案》，具体内容详见公司在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及公司指定露出媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》于2024年8月31日露出的《广州金域医学熟谙集团股份有限公司对于变更回购股份用途并刊出的公告》（公告编号：2024-053）、2024年9月12日露出的《广州金域医学熟谙集团股份有限公司对于变更注册本钱暨调动〈公司规章〉的公告》(公告编号：2024-060)及2024年9月28日露出的《广州金域医学熟谙集团股份有限公司2024年第二次临时鼓励大会决议公告》（公告编号：2024-062）。
限定本公告露出日，公司共实施四次股份回购有策画，系数通过围聚竞价交游形态回购公司股份5，513，000股，占公司总股本的1.18%，支付总金额为东谈主民币299，963，307.18元（不含佣金等交游用度）。公司回购的股份一谈存放于公司回购专用证券账户中，由“用于实施股权激勉”变更为“用于刊出并相应减少注册本钱”，回购专用证券账户中的5，513，000股股份将被刊出。公司将在本次回购股份刊出完成后照章办理相应的工商变更登记手续，公司总股本将由468，771，275股变更为463，258，275股，公司注册本钱将由468，771，275元变更为463，258，275元。
二、需债权东谈主通晓的关系信息
公司本次变更回购股份用途为刊出并相应减少注册本钱，根据《公司法》等关系法律、法则的规章，公司特此见告债权东谈主，公司债权东谈主自接到公司见告起30日内、未接到见告者自本公告露出之日起45日内，均有权凭灵验债权文献及关系把柄要求公司了债债务大概提供相应担保。债权东谈主如落后未向公司讲演债权，不会因此影响其债权的灵验性，关系债务（义务）将由公司根据原债权文献的商定接续履行。公司各债权东谈主如要求公司了债债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法则的关系规章向公司忽视书面要求，并随附关系讲解文献。
债权讲演所需材料：公司债权东谈主可握讲解债权债务关系存在的合同、条约偏激他把柄的原件及复印件到公司讲演债权。债权东谈主为法东谈主的，需同期佩戴法东谈主交易牌照副本原件及复印件、法定代表东谈主灵验身份证的原件及复印件；奉求他东谈主讲演的，除上述文献外，还需佩戴法定代表东谈主授权奉求书和代理东谈主灵验身份证的原件及复印件。债权东谈主为当然东谈主的，需同期佩戴灵验身份证的原件及复印件；奉求他东谈主讲演的，除上述文献外，还需佩戴授权奉求书和代理东谈主灵验身份证件的原件及复印件。
债权讲演具体形态如下：
1、讲演时间：2024年9月28日至2024年11月11日（现场讲演欢迎时间：职责日9:00至18:00）
2、讲演地址（信函地址）：广州市国外生物岛螺旋三路10号金域医学大楼董事会办公室（邮编：510000）
3、议论东谈主：董事会办公室
4、议论电话：020-29196326
5、电子邮箱：sid@kingmed.com.cn
6、登记传真：020-28078333
7、以邮寄形态讲演的，讲演日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件形态讲演的，讲演日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“讲演债权”字样。经受邮寄或电子邮件形态进行债权讲演的债权东谈主请致电公司进行阐发。
特此公告。
广州金域医学熟谙集团股份有限公司
董事会
2024年9月28日
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-062
广州金域医学熟谙集团股份有限公司
2024年第二次临时鼓励大会决议公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性阐述大概首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担法律背负。
蹙迫内容教唆：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)鼓励大会召开的时间：2024年9月27日
(二)鼓励大会召开的场地：广州市国外生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼
(三)出席会议的无为股鼓励和规复表决权的优先股鼓励偏激握有股份情况：
大黑逼■
注：限定本次鼓励大会股权登记日（2024年9月20日），广州金域医学熟谙集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为468，771，275股，回购专用证券账户股份数为5，513，000股，因公司所握有的本公司股份莫得表决权，故这次鼓励大会有表决权的股份总额为463，258，275股。
(四)表决形态是否适应《公司法》及《公司规章》的规章，大会主握情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主握，本次会议的召集、召开及表决边幅均适应《公司法》及《公司规章》的规章。
(五)公司董事、监事和董事会布告的出席情况
1、公司在职董事9东谈主，出席8东谈主，孤独董事凌健华先生因个东谈主原因请假未出席本次鼓励大会；
2、公司在职监事3东谈主，出席3东谈主；
3、董事会布告郝必喜先生出席本次会议；公司整体高管列席本次会议。
4、董事候选东谈主及监事候选东谈主均出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非积存投票议案
1、议案称号：对于变更回购股份用途并刊出的议案
审议成果：通过
表决情况：
■
2、议案称号：对于变更注册本钱暨调动《公司规章》的议案
审议成果：通过
表决情况：
■
3、议案称号：对于调动《鼓励会议事公法》的议案
审议成果：通过
表决情况：
■
4、议案称号：对于调动《董事会议事公法》的议案
审议成果：通过
表决情况：
■
5、议案称号：对于调动《监事会议事公法》的议案
审议成果：通过
表决情况：
■
(二)积存投票议案表决情况
6、对于公司董事会换届选举第四届董事会非孤独董事的议案
■
7、对于公司董事会换届选举第四届董事会孤独董事的议案
■
8、对于公司监事会换届选举第四届监事会非员工监事的议案
■
(三)波及首要事项，5%以下鼓励的表决情况
■
(四)对于议案表决的关系情况证明
1、本次会议议案均获通过；
2、本次会议议案1、2、6、7、8对中小投资者进行了单独计票；议案6、7、8为积存投票议案，各子议案也曾鼓励分项表决；
3、本次会议议案1、2为相称决议议案，也曾出席鼓励大会的鼓励及鼓励代理东谈主所握有表决权股份总额的2/3以上通过。
三、讼师见证情况
1、本次鼓励大会见证的讼师事务所：北京市中伦讼师事务所
讼师：程劲松、汤士永
2、讼师见证论断见识：
公司本次鼓励大会召集和召开依次、出席会议东谈主员和召集东谈主的经验、会议表
决依次均适应《公司法》《证券法》《鼓励大会公法》等法律、法则、法度性文献及《公司规章》的关系规章，表决成果正当、灵验。
特此公告。
广州金域医学熟谙集团股份有限公司
董事会
2024年9月28日